Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.07.2023 14:48:52) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EL5NSztBaUStF2bDwOXO2g-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: корректировка связана с указанием не полного перечня информации в подп. 4 п.2.3 сообщения - не был указан 6 вопрос повестки дня общего собрания акционеров.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений.
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.07.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по 4 вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и иных вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш».
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 4 вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» 18 сентября 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» - 27 июля 2023 года.
3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 18 сентября 2023 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»:
1). Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
2.) Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
3). Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
4). Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
5). Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
6). Отмена Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1, ПАО «Миллеровосельмаш».
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» согласно Приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» разместить на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.msm161.ru. в срок не позднее, чем за 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00, по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Миллеровосельмаш» по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская,1. Копии данных документов будут представлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
8. Определить, что акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш», в срок до 20.08.2023 г.
9. Провести заседание Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш», а также по вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 24.08.2023 г
10. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 25.12.1992 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 25.12.1992 г .
11. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Миллеровосельмаш – Председателя Совета директоров Хорошенкова М.А., секретарем – начальника юр. отдела Савина С.Н.
12. Определить, что функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 июля 2023 г., протокол № 3.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 25.12.1992 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 25.12.1992 г .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Я. Гетингер
(подпись)
3.2. Дата 12.07.2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 20.07.2023г.